Caso Studio
Introduzione
Studio Penale D’Orlando ha recentemente ottenuto dal Tribunale di Milano un provvedimento di sequestro conservativo su somme oggetto di truffa online, assicurandone l’immediato congelamento in attesa della sentenza definitiva.
Un risultato reso possibile da un intervento rapido e coordinato, che ha affiancato agli ordinari strumenti penalistici l’attivazione di una parallela azione civile mirata a evitare la dispersione di quanto sottratto e a garantire l’effettività del diritto di credito dell’assistito.
In questo articolo ripercorriamo le fasi principali di questo articolato caso e la strategia adottata per assicurare al cliente una tutela piena e tangibile.
La vicenda
un apparente progetto di investimento online
Il cliente si era avvicinato a un gruppo di formazione finanziaria che appariva particolarmente strutturato: lezioni online, materiali professionali, un’app dedicata per monitorare gli investimenti e interlocutori che si presentavano come collaboratori di una nota società del settore.
L’apparenza di serietà e organizzazione aveva indotto il cliente a effettuare diversi versamenti, convinto di partecipare a un programma di investimento legittimo.
Poco dopo sono comparsi i primi segnali d’allarme: richieste ricorrenti di “commissioni”, difficoltà a prelevare il capitale e, infine, il blocco totale dell’applicazione. I contatti si interrompono e ciò che sembrava un percorso di investimento si rivela un meccanismo truffaldino, con società italiane utilizzate come beneficiarie dei bonifici.
Fase Preliminare
Le prime iniziative dello Studio
Assunto l’incarico, lo Studio ha ricostruito nei dettagli i pagamenti, analizzato le conversazioni con i presunti promotori e identificato la società italiana beneficiaria delle somme.
È stata poi inviata una formale richiesta di chiarimenti alla società il cui nome era stato abusivamente utilizzato per attirare gli investimenti, ottenendo immediato riscontro che ne confermava l’estraneità ai fatti.
Parallelamente, è stata presentata una denuncia-querela completa, con richiesta anche di sequestro preventivo, al fine di attivare subito l’Autorità giudiziaria penale.
La strategia difensiva
Il ricorso per sequestro conservativo presso il Tribunale di Milano
Accanto al procedimento penale, lo Studio ha ritenuto indispensabile intervenire immediatamente per evitare la dispersione delle somme sottratte.
Ricostruita la catena dei pagamenti e individuata la società beneficiaria dei bonifici, è stato perciò depositato un ricorso urgente per sequestro conservativo, allegando la documentazione già raccolta (bonifici, chat, riscontri della società impersonata) e dimostrando l’immediato pericolo di perdita delle somme.
La decisione cautelare del Tribunale e l’avvio del giudizio di merito
Esaminati gli atti, il Giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti di urgenza e ha autorizzato con provvedimento “inaudita altera parte” il sequestro conservativo delle somme distratte, così da intervenire prima che potessero essere trasferite altrove.
All’udienza successiva, il Tribunale ha emesso una ordinanza di integrale accoglimento del ricorso, confermando la misura precedentemente autorizzata e condannando la controparte alle spese della fase cautelare.
Nei termini di legge è stato quindi instaurato il giudizio di merito, tuttora pendente, mentre il sequestro conservativo rimane pienamente efficace a tutela del credito del cliente.
I risultati ottenuti
Questo caso dimostra come, nelle truffe online, una effettiva tutela del patrimonio dell’assistito richieda un intervento immediato e, spesso, coordinato su più fronti. Accanto all’ordinaria attivazione degli strumenti penali, l’utilizzo tempestivo degli strumenti civilistici può rivelarsi infatti decisivo per evitare la definitiva dispersione delle somme.
La strategia adottata ha permesso di ottenere in pochi giorni il sequestro conservativo delle somme distratte, misura poi confermata dal Tribunale e ancora oggi efficace.
Il denaro del cliente è ora congelato e al sicuro, in attesa della decisione definitiva nel giudizio di merito.
Contattaci
Studio Penale D’Orlando assiste privati e imprese vittime di truffe online, investimenti fraudolenti e raggiri commessi tramite piattaforme digitali.
Se ritieni di essere stato vittima di un inganno o hai trasferito denaro a soggetti non affidabili, non esitare perciò a contattarci.